Олон Улсын болон Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагын стандарт, шаардлагад банкны үйл ажиллагаа нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, дотоод бодлого журмыг нийцүүлэх, улмаар комплайнсын аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд оршино.

Мэргэжил: Хууль, эрх зүйн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.

Туршлага: Комплайнс, хууль, эрх зүй, эдийн засаг, банк санхүү чиглэлээр ажиллаж байсан.

Мэргэшил: Комплайнс эсвэл МУТСТ, аудит, хяналт шалгалт, эрсдэлийн удирдлага чиглэлээр мэргэжил мэдлэг дээшлүүлсэн бол давуу талтай.  

Ур чадвар:

• Хууль, олон улсын стандарт, дүрэм журмын мэдлэгтэй байх,
• Судалгаа шинжилгээ хийж, нэгтгэн дүгнэх, эрсдэлийг урьдчилан тооцоолох ур чадвартай байх,
• Хэрэглээний программыг бүрэн эзэмшсэн байх, 
• Албан бичиг төлөвлөх, боловсруулах ур чадвартай байх,
• Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх, 

Ерөнхий ур чадвар:

• Төлөвлөн зохион байгуулах, асуудал шийдвэрлэх
• Шудрага ёс зүйтэй ажиллах
• Эерэг зөв хандлагатай байх
• Суралцан хөгжих
• Багаар ажиллах
• Ачаалал даах чадвартай байх