Олон Улсын болон Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн дагуу Банкны харилцагч таньж мэдэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг нийцүүлэх, салбар нэгжийн харилцагч таньж мэдэх үйл ажиллагааг магадлан шалгах, хяналт тавих, шаардлагатай зөвлөмж, сургалтыг зохион байгуулах

Мэргэжил: Санхүү, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй;

Мэргэшил: Комплайнс эсвэл МУТСТ, аудит, хяналт шалгалт, эрсдэлийн удирдлага чиглэлээр мэргэжил мэдлэг дээшлүүлсэн бол давуу талтай.  

Үндсэн үүрэг: Харилцагч таньж мэдэх үйл ажиллагаа болон холбогдох хууль, дүрэм, журмын зохих мэдлэгтэй байх, Харилцагчийн мэдээллийг судалж, боловсруулах, тодорхойгүй сэжигтэй мэдээлэл гүйлгээг илрүүлэх, холбогдох баримт бичгийг шалгах, дүгнэх чадвартай байх, Харилцагчийн мэдээллийг хүлээн авч, зөрчил илэрвэл шийдвэрлэх, ил тод, ойлгомжтой байдлаар тайлбарлах ур чадвар

Ур чадвар:

• Судалгаа шинжилгээ хийж, нэгтгэн дүгнэх, эрсдэлийг урьдчилан тооцоолох ур чадвартай байх
• Хэрэглээний программыг бүрэн эзэмшсэн байх 
• Албан бичиг төлөвлөх, боловсруулах ур чадвартай байх
• Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх. 
• Нэмэлт гадаад хэлтэй бол давуу талтай 

Ерөнхий ур чадвар:

• Төлөвлөн зохион байгуулах, асуудал шийдвэрлэх
• Шудрага ёс зүйтэй ажиллах
• Эерэг зөв хандлагатай байх
• Суралцан хөгжих
• Багаар ажиллах
• Ачаалал даах чадвартай байх
• Шуурхай, бүтээмжтэй ажиллах
• Тогтвор суурьшилтай ажиллах